Крупная схема по легализации незаконных доходов раскрыта.
Сотрудники Национальной следственной инспекции ликвидировали организованную преступную группу, занимавшуюся легализацией незаконных доходов.
Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью вместе с прокурорами PCCOCS сообщили о нейтрализации преступной сети, которая специализировалась на отмывании крупных сумм и придании законного вида средствам, полученным преступным путем.
В группу входили как граждане Молдовы, так и иностранцы. Они действовали по заранее согласованной схеме: каждому участнику была отведена четкая роль, а цель - получение финансовой выгоды за счёт тщательно выстроенного механизма легализации незаконных доходов.
Для реализации схем злоумышленники задействовали цифровые инструменты - децентрализованные платформы, криптовалюты, IT-инфраструктуры без администратора. Они регистрировали фиктивные компании, привлекали IT-специалистов, обменники валют, участников индустрии онлайн и офлайн-гемблинга, бухгалтерские фирмы, а также лиц, занятых в международных грузоперевозках и импортно-экспортных операциях.
Материалы дела показывают: группа действовала системно, оказывая платные услуги другим преступным структурам - как молдавским, так и зарубежным. Они помогали скрывать происхождение средств, полученных в результате мошенничества, включая криптовалютные SCAM-схемы и другие преступления, приносящие незаконную прибыль. С 2023 года по настоящее время группе удалось «отмыть» около 95,5 млн леев.
При поддержке бойцов «Fulger» проведён обыск в офисе IT-компании, которой управляли подставные лица, а также ещё семь обысков по адресам проживания участников и их партнёров.
Правоохранители изъяли мобильные телефоны, бухгалтерские документы, договоры, электронные носители, банковские карты, крупные суммы в национальной и иностранной валюте, а также четыре премиальных автомобиля - Mercedes, BMW и Jetour. Существует обоснованное подозрение, что транспортные средства были куплены на преступные деньги.
По результатам следственных действий пятеро подозреваемых в возрасте от 31 до 36 лет задержаны на 72 часа. Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Следствие продолжается: устанавливаются другие участники схемы, их роли и возможное участие в международных преступных операциях.
Материал подготовил: Михаил Генчу
«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.