В рамках расследования на имущество и счета фигурантки наложен арест.
Учредителю коммерческой организации в Калининградской области предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов.
Как рассказали в СКР, фигуранткой двух уголовных дел является 46-летняя жительница Петербурга, которая является собственником предприятия по переработке орехов и сухофруктов.
По данным следствия, обвиняемая, осуществляла предпринимательскую деятельность без уплаты таможенных пошлин, налогов и других сборов, ввозя на территорию Калининградской области и перерабатывая на производственном комплексе до готового состояния орехи и сухофрукты. В последующем продукция импортировалась в Московскую область и реализовывалась на территории РФ с использованием ряда взаимозависимых и подконтрольных обвиняемой юрлиц с единым центром управления в Петербурге.
— С целью увеличения прибыли от предпринимательской деятельности обвиняемая создала формальный документооборот с подконтрольными ей не менее 25-ю фирмами, организовав внесение в налоговые декларации заведомо ложных сведений о налоговых вычетах по НДС по сделкам с фиктивными организациями. Указанные недостоверные сведения затем были предоставлены в налоговый орган, — отметили в ведомстве.
По версии следствия, в период со второго квартала 2019 года по первый квартал 2022-го обвиняемая уклонилась от уплаты в бюджет государства налога на добавленную стоимость на общую сумму 1,8 млрд рублей, что является особо крупным размером.
Кроме того, обвиняемая и еще ряд лиц, действовавшие с ней по предварительному сговору, предоставили подложные документы в министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области, на основании которых в 2021 и 2022 годах неправомерно получили субсидии из областного бюджета на поддержку юридических лиц, осуществлявших деятельность, в общей сумме 143,2 млн рублей.
— Фигурантка задержана, допрошена, ей предъявлено обвинение. Следствием в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования на ее имущество и расчетные счета наложен арест, — добавили в Следственном комитете России.