Учредителю компании «Коммерц-Сервис» Марии Анкудиновой предъявлено
обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и уклонении от уплаты
налогов на сумму свыше 1,8 млрд руб. 46-летняя фигурантка обвиняется в
финансовых махинациях при импорте орехов и сухофруктов. Как полагает
следствие, в схеме использовалась Особая экономическая зона в
Калининградской области. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество группой лиц по предварительному сговору, лицом с
использованием должностного положения, в особо крупном размере) и пп.
«а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по
предварительному сговору, в особо крупном размере), сообщили в
пресс-службе регионального управления СК.
В Калининградской области орехи и сухофрукты перерабатывались до
готового состояния и фасовались, после чего поставлялись в другие
субъекты РФ. Однако Анкудинова вела предпринимательскую деятельность без
уплаты таможенных пошлин, налогов и других сборов, ввозя товар в
Калининградскую область. Далее продукция импортировалась в Подмосковье и
реализовывалась с использованием подконтрольных компаний. При этом
единый центр управления находился в Санкт-Петербурге.
По версии следствия, Мария Анкудинова создала формальный
документооборот с подконтрольными ей 25 фирмами, внося в налоговые
декларации заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по НДС по
сделкам с фиктивными организациями. Недостоверные сведения затем
предоставлялись в налоговую. Всего со II квартала 2019 по I квартал 2022
года обвиняемая уклонилась от уплаты НДС на общую сумму 1,8 млрд руб.,
что является особо крупным размером.
Кроме того, по версии следствия, обвиняемая и еще ряд лиц по
предварительному сговору, фактически руководя компанией, созданной якобы
для импорта в РФ сырых орехов и сухофруктов, но по факту не ведущей
предпринимательскую деятельность, предоставили подложные документы в
региональный минэкпром. В 2021 и 2022 годах на основании этого фигуранты
получили субсидии из областного бюджета на поддержку юрлиц на сумму
143,2 млн руб.
Мария Анкудинова была задержана в Санкт-Петербурге, допрошена, ей
предъявлено обвинение. В суд направлено ходатайство об избрании ей меры
пресечения в виде заключения под стражу. На ее имущество и расчетные
счета наложен арест. Расследование дела продолжается
По данным сервиса Rusprofile,
Мария Анкудинова имеет ИНН Санкт-Петербурга и с 2016 года владеет
питерской компанией «Коммерц-Сервис» со специализацией на складировании и
хранении. Выручка юрлица в 2024 году достигла 251 млн руб., чистая
прибыль — 93 млн руб. Также у Анкудиновой вместе с Николаем Степаненко
работает ООО «Транслайн» по грузоперевозкам. Согласно данным
справочно-аналитической системы «Контур.Фокус», ООО «Коммерц-Сервис»,
ООО «Лемана», ООО «Магия вкуса» совместно создали Ассоциацию операторов
рынка орехов, сухофруктов и специй, ныне организация ликвидирована.
В Калининградской области в Полесске на ул. Заводской, 15
зарегистрирована еще одна компания Анкудиновой «Золотая сеть». Вторым
собственником числится руководитель регионального отделения Российского
союза промышленников и предпринимателей, председатель совета директоров
АПХ «Залесье» Андрей Романов. Юрлицо специализируется на переработке и
консервировании рыбы, ракообразных и моллюсков. Выручка «Золотой сети»
по итогам 2024 года упала на 64 % до 45 млн руб. Убыток составил 45 млн
руб.
Комментируйте, подписывайтесь и читайте еще больше новостей в нашем Telegram канале, на сайте и в группе ВКонтакте