В перечень добавили новые индикаторы, включая смену номера телефона, привязанного к онлайн-банку. Теперь к подозрительным транзакциям относятся переводы, совершённые без ведома клиента, а также вследствие обмана или злоупотребления доверием. Эти требования касаются как обычных банковских операций, так и операций с цифровым рублём. Об этом пишет РУСИНФО. Смена номера телефона, привязанного к личному кабинету, также может указывать на возможные мошеннические действия. Это нововведение направлено на защиту клиентов от кражи средств. Регулятор подчеркнул, что банки должны тщательно анализировать все переводы на наличие признаков мошенничества. Подозрительные транзакции должны блокировать для предотвращения финансовых потерь.
В перечень добавили новые индикаторы, включая смену номера телефона, привязанного к онлайн-банку.
Теперь к подозрительным транзакциям относятся переводы, совершённые без ведома клиента, а также вследствие обмана или злоупотребления доверием. Эти требования касаются как обычных банковских операций, так и операций с цифровым рублём. Об этом пишет РУСИНФО.
Смена номера телефона, привязанного к личному кабинету, также может указывать на возможные мошеннические действия. Это нововведение направлено на защиту клиентов от кражи средств.
Регулятор подчеркнул, что банки должны тщательно анализировать все переводы на наличие признаков мошенничества. Подозрительные транзакции должны блокировать для предотвращения финансовых потерь.