В Калининградской области возбуждено громкое дело. Фигуранткой стала предприниматель из Петербурга. Следствие ведет проверку финансовых операций. Арестованы счета и имущество.
В Калининградской области развернулось масштабное расследование в отношении 46-летней предпринимательницы из Санкт-Петербурга. Женщину подозревают в организации сложной схемы, позволившей избежать уплаты налогов и получить крупные субсидии из регионального бюджета. Следственные органы считают, что она управляла предприятием по переработке орехов и сухофруктов, используя для этого сеть подконтрольных юридических лиц.
По версии следствия, бизнес-леди наладила ввоз сырья на территорию области, где продукция проходила переработку, а затем отправлялась в другие регионы России. Для увеличения дохода она, как полагают следователи, создала фиктивный документооборот с участием более двух десятков фирм. Эти компании, по мнению правоохранителей, были связаны между собой и подчинялись единому центру управления, находившемуся в Петербурге.
В налоговые органы поступали декларации с заведомо ложными сведениями о вычетах по НДС. Следствие утверждает, что с помощью фиктивных сделок с подставными организациями удалось уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму, превышающую 1,8 миллиарда рублей. Этот период охватывает почти три года, начиная со второго квартала 2019 года и заканчивая первым кварталом 2022 года.
Кроме того, следователи выяснили, что обвиняемая вместе с соучастниками предоставила в министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области поддельные документы. На их основании в 2021 и 2022 годах были незаконно получены субсидии на поддержку бизнеса на общую сумму более 143 миллионов рублей. Эти средства предназначались для юридических лиц, осуществлявших деятельность в регионе.
В ходе расследования подозреваемую задержали и допросили. Ей предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям, включая мошенничество в особо крупном размере и уклонение от уплаты налогов. Следствие уже направило в суд ходатайство о заключении женщины под стражу. На ее имущество и банковские счета наложен арест, чтобы обеспечить возмещение возможного ущерба государству.
Сейчас следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и проверяют причастность других лиц к противоправной деятельности. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о мере пресечения для обвиняемой.