РБК сообщает о новых мерах Центробанка по борьбе с мошенничеством через систему быстрых платежей (СБП). Банки начнут проверять не просто крупные переводы самому себе, а последующие операции, когда после перевода себе крупной суммы человек сразу переводит деньги «условно незнакомому» получателю.
В ЦБ пояснили, что проверке подлежат переводы от 200 тысяч рублей, если получателю ранее в течение полугода не отправлялись средства. Ключевым условием является именно последовательность: сначала перевод самому себе, затем — другому лицу.
Также ЦБ расширил перечень подозрительных операций, включив в него:
— снятие наличных в непривычное время или в нетипичном месте;
— изменение активности телефонных звонков перед операцией;
— снятие денег в течение суток после получения кредита;
— смену номера телефона для доступа в интернет-банк;
Новые правила вступят в силу в ближайшее время.