Итак, Арбитраж P2P на LocalBitoins проработал достаточно длительное время чтобы хорошо заработать.
Иногда за день я зарабатывал 100тр-200тр. Иногда не торговал, когда спред был низкий. Но начались трудности...
Банки начали блокировать карты. Налоговая грозилась начислять налог НДФЛ на весь оборот. А однажды меня даже вызвал на допрос ОБЭП с задержанием, из-за мошеннической операции, которую мне прислали на карту.
В общем такая "серая" история мне точно не походила и я перестал заниматься p2p арбитражем. Более того, я стал понимать на 100% все риски здесь и всегда отговаривать всех людей в этом участвовать.
И вот спустя много лет, на одной из Дубайских крипто-тусовок, мне рассказывают с пылу с жару новую тему, по крипто-арбитражу, а по сути арбитражу доллара. Дело было в апреле 2022г., то есть спустя 2 месяца, как объявили СВО.
В чем вся суть. Из-за санкций в РФ нарушился платежный валютный баланс. Безналичный доллар в России на бирже и в банке стоил порядка 55 РУБ., а наличный же уже 65-70 РУБ, а крипто-доллар USDT стоил 71-22 РУБ. И ребята нашли простой способ, как безналичный доллар переводить в крипто-доллар.
Я пару месяцев не обращал внимания эту возможность, но когда масштабы приняли такой характер, что все банкоматы вокруг Москва-сити были полностью забиты деньгами, в банках Узбекистана с утра и до вечера были очереди Русских, в офисах Райфа и БКС в Москве тоже не протолкнешься — я решил, что ждать нельзя, нужно разбираться и делать.
На тот момент было 3 основных связки — через счета в Узбекистане и на Crypto.com, через Золотую Корону в Турцию/Грузию и через SWIFT перевод в Турцию/Армению/Казахстан.
Ctypto.com имел ограничения $25.000 на 1 пользователя в месяц. Золотая Корона мне тоже не нравилась, там был лимит порядка $20.000 в месяц и $7000 в день, соответственно, все кто этим занимался — набирали себе сотни дропов. Это та же серая схема как с P2P, риски того, что дроп пропадет с деньгами, но самые главные риски — это массовая отправка денег в Турецкую/Грузинскую ЗК.
Я всегда понимал, что в любой момент, организатору такой "приемки" может вскружить голову от потоков в несколько миллионов долларов в день. Раньше они зарабатывали ну $10.000-$20.000 в месяц, а сейчас им отправляют вперед десятки миллионов. Собственно, потом владельцы этих "приемок" пропадали навсегда в определенный момент.
SWIFT переводы же являлись самым белым способом, можно было работать без дропов, так был приличный ежемесячный лимит в $1 млн. и главное без рисков, что тебя кинет контрагент, так как в этой связке ты отправляешь деньги на свой личный зарубежный банковский счет и далее с него покупаешь USDT. Ну и чтобы все делать правильно, купленные USDT продаются в России за наличные и все — круг замкнулся, можно его повторять.
В общем, за 3 недели я полностью разобрался в теме, открыл все необходимые банки в РФ, открыл 3 банковских счета в Турции и отправил свою первую транзакцию на $50.000. Мне очень помогло, что у меня очень много товарищей в теме крипты и было у кого спросить. Хотя в процессе возникало такое огромное кол-во нюансов, которые просто невозможно предусмотреть заранее.
Уже через несколько месяцев работы мой оборот в неделю составлял порядка $700.000. По сути, моя работа заключалась в том, чтобы отправить деньги с банка из РФ. Далее, как купить USDT в на бирже в Турции, далее продать USDT в России и закинуть деньги обратно в банк.
Также я набрал группу учеников около 30 человек, которым наша команда помогала полностью по Турции. В самом начале работы можно было делать по 10-15% в неделю. Потом доходность снизилась до 10-20% в месяц, а потом до 5-10% в месяц. Как вы понимаете, это просто огромные проценты, да еще и в долларах.