Прокуратура Фрунзенского района Иванова подала в суд иск, чтобы забрать более 4,3 млн рублей у трёх человек — эти деньги они получили незаконно. Они занимались банковской деятельностью без разрешения: не были банком, но переводили чужие деньги через фиктивные компании, выдавая это за услуги. Так они накопили более 4,3 млн рублей. В мае 2024 года их уже осудили за это по уголовному делу. Теперь прокурор запросил у суда, чтобы эти деньги вернули государству — ведь они были получены незаконно. Суд согласился: сделки, через которые шли деньги, признаны недействительными, а 4,3 млн рублей — полностью взысканы в пользу государства.
Прокуратура Фрунзенского района Иванова подала в суд иск, чтобы забрать более 4,3 млн рублей у трёх человек — эти деньги они получили незаконно.
Они занимались банковской деятельностью без разрешения: не были банком, но переводили чужие деньги через фиктивные компании, выдавая это за услуги. Так они накопили более 4,3 млн рублей.
В мае 2024 года их уже осудили за это по уголовному делу. Теперь прокурор запросил у суда, чтобы эти деньги вернули государству — ведь они были получены незаконно.
Суд согласился: сделки, через которые шли деньги, признаны недействительными, а 4,3 млн рублей — полностью взысканы в пользу государства.