🔹 В Дагестане и Москве задержали членов преступной группы с миллиардным оборотом по незаконному обналичиванию средств
Правоохранители задержали на территории Республики Дагестан и Московского региона троих участников межрегиональной группы, которые подозреваются в теневых финансовых операциях, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сообщники оказывали заинтересованным физическим и юридическим лицам услуги по незаконному обналичиванию денежных средств. При этом соответствующей регистрации и лицензии на проведение финансовых операций у них не имелось», - отметила Ирина Волк в своем телеграм-канале.
По ее данным, участники группы использовали фирмы-однодневки, с помощью которых обналичивали средства заказчиков, имитируя товарно-денежный оборот. Комиссионные членов группы составляли 17% от обналиченной суммы.
