В Москве задержаны члены группировки теневых банкиров, которые совершали преступления на территории Московской области и Республики Дагестан.
О раскрытии преступной схемы сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Заинтересованным физическим и юридическим лицам оказывались услуги по незаконному обналичиванию денежных средств. Злоумышленники не имели регистрации и лицензии на проведение финансовых операций.
В схеме участвовали компании-«однодневки», с помощью которых создавалась имитация товарно-денежного оборота. По предварительной информации, оборот незаконного бизнеса превысил миллиард рублей, а доход составил более 100 миллионов. «Задержаны двое предполагаемых организаторов противоправной деятельности и соучастник, ответственный за транзит наличных денег между регионами», — написано в публикации.
Ранее имущество экс-начальника ГАИ Челябинска потребовали изъять.
Самые важные и оперативные новости — в нашем телеграм-канале «Ямал-Медиа».