МВД и ФСБ задержали участников преступной схемы по обналичиванию с миллиардным оборотом

Сегодня сотрудники МВД и ФСБ пресекли крупную криминальную схему по незаконному обналичиванию денег. Злоумышленники задержаны.

По данным следствия, члены преступной группы работали в Московской области и Дагестане. При этом никакой лицензии на проведение финансовых операций не было. Использовали фирмы-однодневки, с помощью которых имитировали товарно-денежный оборот. За обналичку в другом регионе брали приличную комиссию.

Оборот бизнеса превысил миллиард рублей, прибыль — более 100 миллионов. Оперативники провели обыски по адресам подозреваемых. Изъяты средства связи, носители информации и документы.