ЕКАТЕРИНБУРГ - Завершено расследование дела о незаконном обороте банковских карт. Прокуратура Свердловской области направила в суд материалы уголовного дела против четырёх местных жителей, которых обвиняют в том, что они занимались приобретением и продажей дебетовых карт, оформленных на подставных лиц.
Следствие установило, что с сентября 2020 по август 2022 года один из фигурантов создал преступную группу. Он привлек к делу знакомых и распределил между ними роли - кто будет оформлять документы, кто ходить в банки, а кто хранить и сбывать полученные карты.
Неустановленный участник, чьи материалы выделены в отдельное производство, за вознаграждение подделывал документы: паспорта иностранных граждан, миграционные карты и уведомления о прибытии. Эти бумаги передавались организатору схемы.
С готовыми подделками один из соучастников приходил в отделение банка и, представляясь иностранцем, открывал счет. Ничего не подозревающие сотрудники оформляли дебетовую карту и передавали её клиенту.
После этого карты перевозили и хранили по месту жительства одного из участников - там их собирались реализовывать для дальнейшего незаконного использования.
По данным следствия, группа действовала слаженно и занималась подобными операциями систематически. Все действия были направлены на получение дохода от продажи карт, через которые позже могли проходить сомнительные финансовые операции.
Четверым участникам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 187 УК РФ - «приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерных операций, совершённые организованной группой».
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга. В отношении предполагаемого организатора и других соучастников материалы выделены в отдельное производство.
Теперь обвиняемым предстоит ответить перед судом, который определит их степень участия и меру наказания.
Ранее "ВЕДОМОСТИ Урал" рассказывали о новых рекомендациях банкам для защиты от подобных "разводил".