В Дагестане и Москве пресекли деятельность организованной группы теневых банкиров, оказывавших заинтересованным физическим и юридическим лицам услуги по незаконному обналичиванию денежных средств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Участники группы использовали фирмы-однодневки, с помощью которых имитировался товарно-денежный оборот», — написала она в своём Telegram-канале.
Со счетов злоумышленников в адрес аффилированных компаний перечислялись средства за якобы поставленные товары и оказанные услуги, затем деньги обналичивались и передавались заказчикам с вычетом комиссионных в размере до 17%.
По предварительным данным, оборот нелегального бизнеса превысил 1 млрд рублей, а доход составил более 100 млн рублей.
Задержаны двое предполагаемых организаторов противоправной деятельности и ответственный за транзит наличных денег между регионами соучастник. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, одному — в виде запрета определённых действий.
В ходе обысков изъяты средства связи, документация, носители информации и компьютерная техника.
У одного из подозреваемых обнаружен предмет, похожий на боевой пистолет с патронами, он направлен на экспертизу.
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
В мае в Московском регионе задержали десять человек, подозреваемых в обналичивании денег от сбыта наркотиков через даркнет-площадку.