Дело об отмывании ульяновским бизнесменом 320 млн рублей передали в суд

В Ленинском районном суде Ульяновска началось рассмотрение уголовного дела в отношении известного местного предпринимателя Нурали Латыпова. Ему инкриминируется отмывание крупных сумм денег, а следствие считает, что в преступной схеме участвовали еще 11 человек.

По информации источников, внимание правоохранительных органов привлекли три компании, которые, по версии следствия, фактически контролировались Латыповым. Это московская торгово-производственная компания «Погода в доме», ульяновская группа компаний с тем же названием и казанская фирма «Лавистех». Примечательно, что официально бизнесмен не является их владельцем. Согласно открытым данным, учредителями и директорами этих организаций числятся другие лица.

Следствие полагает, что Нурали Латыпов разработал две основные схемы для легализации незаконно полученных средств. Первая предполагала продажу товаров с последующим возвратом клиентам наличных, полученных от незаконной банковской деятельности. По второй схеме, обвиняемый организовал сеть подставных индивидуальных предпринимателей, через счета которых обналичивались денежные средства, что позволяло укрывать доходы от налогообложения. Участники этой схемы, по данным следствия, получали от 4% до 8% от суммы проведенных операций.

Общая сумма, прошедшая через подконтрольные Латыпову структуры и ИП за период с 2020 по 2024 год, оценивается в 320 миллионов рублей. Изначально речь шла о гораздо более внушительных суммах – от одного до двух миллиардов. Общий доход от незаконной деятельности составил 23 миллиона рублей, что в пересчете на каждого из 13 предполагаемых участников преступной группы давало около 36 тысяч рублей ежемесячного незаконного заработка.

Особый интерес вызывает информация о возможном участии в преступной схеме сотрудника правоохранительных органов. По данным источников, он мог отвечать за безопасность инкассации и помогал обналичивать средства.

Среди клиентов преступного сообщества были компании из различных регионов России. Так, строительная фирма из Балашихи, по имеющимся сведениям, отмыла через ульяновских «обнальщиков» 45 миллионов рублей, заплатив за это 1,8 миллиона рублей в качестве «отката».

Масштаб расследования впечатляет: уголовное дело насчитывает 62 тома, что составляет около 15 тысяч страниц. Нурали Латыпову грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Судебное заседание по делу еще не назначено.