Бесплатная консультация юриста по инвестиционным и криптоспорам
«Арбитраж между биржами» — это когда покупают актив на одной площадке по низкой цене и одновременно продают на другой дороже. Звучит логично: минимальные риски, быстрая прибыль. Но мошенники отлично умеют подменять честный арбитраж схематикой, которая выглядит реалистично и профессионально. Разберём, какие есть основные приёмы обмана под этой маской и как не потерять деньги.
Почему арбитраж — удобная маска для мошенников
- Тема сложная и техническая — большинство пользователей доверяют «специалистам».
- Примеры прибыли легко подделать: скрины ордеров, графики, внутренние лог-файлы.
- Арбитражные стратегии действительно существуют, поэтому жертве сложнее поверить, что её обманывают.
- В крипто-пространстве много площадок и мало прозрачности — это даёт поле для манипуляций.
Типичные мошеннические сценарии под видом арбитража
1. «Пул арбитража» с централизованным контролем
Организатор собирает деньги от вкладчиков в единый пул и обещает распределять прибыль от арбитражных операций. На деле:
- деньги хранятся на кошельках/счетах менеджера;
- показывают симулированные сделки в админке;
- первые выплаты — тестовые, затем выход на «ожидание» или просьба о доплате «для покрытия комиссий».
Признак: нет публичных TX-хэшей и отчётов от независимых бирж.
2. «Боты-арбитражники» — аренда софта, который «гарантированно» приносит прибыль
Пользователю продают доступ к «боту» или предлагают инвестировать в его работу. Часто:
- бот не имеет доступа к реальным ордерам (работает в симуляторе);
- результаты «бота» — отредактированные логи;
- доступ ограничен, а вывод средств невозможен без «оплаты комиссии».
Признак: отказ показать реальный ордер-бук или публичные подтверждения исполнения сделок.
3. Отсроченные выводы под предлогом «заблокированных позиций»
После пополнения счета вам сообщают, что «сегодня был большой разрыв цен» и часть средств в «открытых ордерах» — вывести нельзя. Далее — требования доплатить комиссии, чтобы «закрыть позиции быстрее». На деле — удержание денег и попытка получить доплаты.
Признак: неоднократные отговорки и просьбы о внешних переводах.
4. Использование «корректировок котировок» и «ошибок ликвидности»
Если вы видите прибыль, а при попытке вывести — платформа пишет, что «по ошибке котировки были некорректны» и сделки аннулируются. Это способ аннулировать успешные сделки в пользу площадки.
Признак: односторонняя отмена результатов с ссылкой на внутренние «протоколы».
5. Схемы с «переводом через обменники» и личные реквизиты
Чтобы «ускорить перевод между биржами», вас просят перевести деньги на партию внешних кошельков или на личные карты «партнёров». Это классический приём для вывода средств и уклонения от ответственности.
Признак: предложения переводить средства вне официального механизма биржи.
6. Псевдоарбитраж на децентрализованных площадках (DEX)
Создаётся пара токен/USDT с очень маленькой ликвидностью. Организаторы «арбитражат» между DEX-ами, затем сливают основную ликвидность — цена падает, вкладчики остаются с неликвидными токенами.
Признак: новые пары с сомнительной ликвидностью и быстрый рост/падение цены без внешних новостей.
Почему люди попадаются
- Сильная техническая аргументация и показатели доходности;
- Демонстрация «выплат» первым участникам (часто это платят организаторы);
- Давление FOMO: «места ограничены», «крутой вход сейчас»;
- Недостаток знаний о механизмах исполнения ордеров и реальном подтверждении сделок.
Как проверять «арбитражную» схему — практический чек-лист
- Просите публичные подтверждения сделок. Для крипто — TX-хэши и ссылки на API бирж. Для фиата — выписки с корреспондирующими банковскими операциями.
- Проверяйте исполнение ордеров. Требуйте ссылки на ордер-буки/историю ордеров на биржах.
- Не переводите деньги на личные реквизиты или сторонние обменники. Все межбиржевые операции должны проходить через официальные механизмы платформ.
- Ищите доказательства ликвидности. Для токенов — проверьте depth/объём торгов на нескольких биржах.
- Попросите показать работу бота в реальном времени — а не только логи или скриншоты. Идеальная проверка — независимый мониторинг.
- Проверьте владельцев и юридическое лицо. Легальные фонды или сервисы имеют учредительные документы и публичные контактные данные.
- Осторожно с обещаниями «гарантии» прибыли. Арбитраж может приносить прибыль, но он не даёт гарантий и связан с издержками (комиссии, проскальзывания, время перевода).
Если вы уже пострадали — что делать
- Соберите доказательства. Скрины, переписки, реквизиты переводов, номера ордеров, TX-хэши.
- Обратитесь в биржу/платёжную систему. При переводе с карты — инициируйте chargeback. При крипто-переводе — фиксируйте TX и обращайтесь к биржам, где происходили операции.
- Подайте заявление в полицию. Чем полнее пакет доказательств — тем выше шанс на расследование.
- Проконсультируйтесь с юристом, специализирующимся на крипто- и инвестиционных спорах — он поможет выстроить стратегию возврата средств.
- Оповестите сообщество. Публикация предупреждений в профильных группах может предостеречь других и создать давление на мошенников.
👉 Бесплатная консультация юриста по инвестиционным и криптоспорам
Вывод
Арбитраж между биржами — реальная стратегия, но при всей её технической привлекательности именно она часто используется как прикрытие для мошенничества: симуляция ордеров, личные переводы, сливы ликвидности и отказ от выплат.
Всегда требуйте внешних подтверждений, не переводите средства сторонним лицам и внимательно проверяйте платформу, прежде чем доверить ей свои средства.