Федеральная служба финансового мониторинга обновляет перечень государств, денежные переводы из которых подлежат контролю. Информацию разместят на сайте в личных кабинетах филиалов иностранных банков, а также разошлют им по электронной почте, передаёт «Парламентская газета».
По данным Центробанка, благодаря слаженной работе регулятора и Росфинмониторинга объем вывода денег за рубеж в банковском секторе сократился с 816 миллиардов рублей в 2014 году до 25,6 миллиарда в 2024-м. Значительно снизились и масштабы обналички – с 681 до 44,2 миллиарда рублей.
«Очевидно, что здесь нужен дополнительный контроль, – объяснил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. – Необходимо перекрывать все эти потоки, и мы будем этим заниматься в рамках борьбы с преступными элементами и террористическими группами».
Росфинмониторинг уже поддержал предложение Центробанка усилить контроль валютных операций нерезидентов. Также ЦБ планирует создать систему кодирования операций нерезидентов в иностранной валюте через российские банки и расчетов с использованием векселей, драгоценных металлов и цифровых финансовых активов.
Ранее «Петербургский дневник» сообщал, что появилась новая схема телефонной вербовки россиян.