Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении руководства компании «СПК Кызылорда Балык», подозреваемого в незаконном экспорте рыбы в страны Европейского союза, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на ведомство.
Расследование проводилось при координации транспортной прокуратуры.
«В 2022 году должностные лица предприятия, предоставив в таможенные органы недостоверные сведения, организовали экспорт филе судака общим весом более 75 тонн на сумму 254 миллиона тенге в страны Европейского союза», – сообщили в ведомстве.
Чтобы придать законный вид происхождению рыбной продукции, предприятие оформляло фиктивные документы о приобретении рыбы у аффилированных лиц и хозяйств, которые не имели условий для разведения или выращивания рыбы.
«Так, водоемы на территории хозяйства были полностью пересохшими, а указанные в документации грузовики фактически не осуществляли перевозку и не были оснащены холодильным оборудованием, необходимым для транспортировки охлажденной рыбы», – уточнили в АФМ.
Кроме того, следствие установило факты выписки фиктивных счетов-фактур и неправомерной выдачи ветеринарных справок на перевозку рыбной продукции.
Приговором суда учредитель предприятия Ерхатов А. и директор Кайыпназарова Л. признаны виновными и осуждены к ограничению свободы сроком на два года.
«В пользу государства взыскан преступный доход в размере 254 миллионов тенге», – сообщили в агентстве.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.