Суд приговорил CTO Samourai Wallet, Уильяма Хилла, к четырём годам тюремного заключения за участие в системе «Whirlpool» и «Ricochet», которые отмывали более 80 000 BTC (≈ 2 млрд $) и свыше 237 млн $ преступных средств. Это решение следует за приговором CEO Конон Родригес, получившего пять лет тюрьмы.
- Samourai действовал как нелицензированный переводчик денег, скрывая преступные транзакции.
- Основные продукты – Whirlpool‑миксер и Ricochet‑перескакиватель – обработали > 80 000 BTC.
- Руководители активно продвигали сервисы на darknet‑форумах и в соцсетях.
- Зафиксировано более 6,3 млн $ в конфискации, покрывающей 237 млн $ отмытых средств.
## ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ
- Применять строгие AML‑контролы к крипто‑миксерам, даже если они неcustodial.
- Отслеживать упоминания инструментов на darknet‑форумах и в мессенджерах.
- Рассматривать лицензирование или контроль над функциональной управляемостью средств.
- Учитывать, что 80 000 BTC ≈ 2 млрд $ и 237 млн $ – потенциальный объём отмывания.
