Схема, которая рухнула под тяжестью миллиардов
Дело Санкт-Петербургской лизинговой компании (СЛК), в котором участвовал адвокат Олег Дейнеко, стало одним из самых громких финансовых расследований последний лет.
Сотни миллионов, взятые по программе "розничного лизинга", превратилась в дыру в балансе. Более 2 миллиардов рублей долгов перед банками, включая "Сбер", оказались не обеспечены реальными активами.
По правилам программы СЛК могла брать кредит в одном банке - до 350 млн рублей. На эти средства компания покупала спецтехнику у поставщика и передавала её клиентам. Но вскоре выяснилось шокирующее:
- поставщик существовал только на бумаге
- покупатели тоже
- техника не поставлялась
- банк не удосужился проверить документы
Для банка это стало катастрофой. Для следствия - находкой. Для бизнеса - уголовкой.
Скандал в банке, увольнения и интерес ФСБ
Когда всплыли факты "бумажного" лизинга, внутри банка начались жёсткие разборки: от выговоров до увольнений руководства. Дело получило огласку, а на Литейный, 4 (ФСБ) поступили материалы.
Главными фигурантами стали предприниматели Павел Петров и Демьян Ростунов. Им вменили мошенничество, что предполагало реальные сроки и огромные риски.
Позиция защиты изменила всё: от тяжёлой статьи - к мягкой
Несмотря на громкость дела, юридическая команда, включая адвоката нашего бюро Олега Дейнеко, провела огромную работу:
- подготовка клиентов к допросам
- корректная работа на очных ставках
- сопровождение экспертиз
- фиксация фактов, исключающих умысел на невозврат средств
- выстраивайте последовательной линии защиты
И - случилось невероятное. Суд переквалифицировал дело с мошенничества (ст. 159 УК РФ) на незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ).
Разница - колоссальная:
- при мошенничестве предполагается умысел не возвращать деньги
- при незаконном получении кредита - только предоставление недостоверных сведений
Эта тонкость - ключ к спасению.
Реальные сроки заменены на условные
Суд учёл юридическую аргументацию и назначил:
- Павлу Петрову - 5 лет условно + штраф 500 000 ₽
- Демьяну Ростунову - 2 года условно
Ни один из обвиняемых не получил реального лишения свободы.
Арбитражные споры на сумму более 2 млрд рублей рассматривались в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области параллельно уголовному делу.
Комментарий по делу нашего адвоката Олега Дейнеко:
"Переквалификация - результат кропотливой юридической работы: подготовка доверителей, работа на очных ставках, контроль следствия, экспертизы.
При незаконном получении кредита отсутствует цель невозврата - это снижает санкцию в разы.
В итоге - условные сроки вместо реального лишения свободы"
🔗 Наш сайт: https://grade.law/
🔗 Телеграм канал: https://t.me/Gradelaw
📲 Контакты:
- +7 (812) 502 72 44 Санкт-Петербург
- +7 (495) 877 36 77 Москва