Грандиозный скандал.
В Молдове разворачивается одно из крупнейших финансовых расследований последних лет. Сотрудники Национальной инспекции расследований (INI) совместно с прокурорами провели масштабную операцию по делу предполагаемой финансовой пирамиды TUX - платформы, через которую, по данным следствия, проходили десятки миллионов евро.
В четверг, 6 ноября, правоохранители провели около 30 обысков по всей стране. По итогам - задержаны семь человек на 72 часа, еще несколько допрошены в качестве свидетелей.
Среди тех, кого «посетили» следователи - бывшие сотрудники МВД, супруги Валентин и Антонина Самоил. Их не задержали: по информации PulsMedia, они решили сотрудничать со следствием.
Национальная полиция уже подтвердила информацию о проведенных обысках и задержаниях. В ходе операции изъяты сотни тысяч леев, иностранная валюта, компьютеры, мобильные телефоны и документы, связанные с деятельностью платформы TUX.
- Действия были направлены против подозрительной финансовой активности, осуществляемой через платформу “Tux”. Среди задержанных - предполагаемые организаторы схемы, - говорится в официальном заявлении полиции.
Платформа TUX активно продвигалась как инвестиционный инструмент с высокой доходностью и обещанием «стабильной прибыли». На деле же, как утверждают следователи, всё оказалось классической схемой Понци.
В октябре пользователи из Молдовы начали получать в приложении тревожные уведомления: чтобы сохранить активные счета, нужно внести 100 USDT в течение 24 часов.
На экране тикал обратный отсчёт, усиливая психологическое давление.
Официально требование объяснялось «соблюдением международных стандартов KYC», однако на самом деле это была часть мошеннической схемы по сбору последних денег перед крахом. После этого доступ к счетам оказался заблокирован, а средства - недоступны.
По данным следствия, в аферу TUX вложились не только обычные граждане, но и чиновники, полицейские и сотрудники таможни, инвестировавшие крупные суммы в валюте.
Общий оборот пирамиды, по предварительным оценкам, достигал 48 миллионов евро, что делает дело TUX одним из крупнейших финансовых скандалов в современной истории Молдовы.
Антонина Самоил, публично связанная с продвижением платформы, уже выступила с заявлением, отвергнув обвинения:
- Я не входила в руководство TUX и не имела отношения к управлению средствами. Всё, что я делала, - это информационная поддержка проекта».
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) продолжает расследование.
Следователи проверяют десятки переводов, криптотранзакций и договоров, связанных с деятельностью TUX, а также ищут возможные связи между фигурантами и чиновниками.
По словам источников, дело может получить международное продолжение - часть средств переводилась через зарубежные платежные платформы и криптокошельки.
Материал подготовил: Михаил Генчу
«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.