В отношении руководителя группы компаний «Ростовская нива» Жасулана Тулепбекова и его подчиненного Дениса Ширяева утвердили обвинения в соучастии в присвоении, легализации и выведении более 16 млрд рублей, похищенных из ПАО «Московский индустриальный банк» (МИнБанк). Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.
По версии следствия, с января 2016 по январь 2019 года президент, председатель правления и кредитного комитета банка Абубакар Арсамаков в составе организованной группы с Тулепбековым, его подчиненными Ширяевым и Ириной Верещагой похитили у кредитной организации более 16,6 млрд рублей. Для этого банк выдавал заведомо невозвратные кредиты подконтрольным юридическим лицам. Затем похищенные 754 млн рублей были легализованы под видом заключения договоров поставки пшена. Еще почти 1,6 млрд рублей незаконно вывели на счета организации в Казахстане. Арсамаков скончался в 2020 году.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направили на рассмотрение в Симоновский районный суд Москвы. Следственные действия в отношении Верещаги и других подозреваемых продолжаются.
Расследование вывода средств МИнБанка ведется с 2019 года. В 2022 году Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Майдат Арсамакову, вдову экс-руководителя МИнБанка. Арсамакова и сын банкира Арсамаков-младший, входившие в число совладельцев и руководителей банка, были объявлены в международный розыск по обвинению в хищении почти 200 млрд рублей.
Абубакар Арсамаков руководил банком более 20 лет и едва не привел его к краху, от которого МИнБанка спасла только санация. Спустя год после отставки он скончался от последствий COVID-19.
Еще больше информации в канале «Регнум» в мессенджере МАХ.