Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение и передала в судебные органы дело против руководителя компании "Ростовская нива" Жасулана Тулепбекова и его сотрудника Дениса Ширяева. Их обвиняют в соучастии в присвоении, легализации и выводе более 16 миллиардов рублей, которые были похищены из Московского индустриального банка, занимавшего 33-е место по величине активов до санации, объявленной Центральным банком в январе 2019 года. Об этом сообщил пресс-центр надзорного ведомства.
Тулепбеков и Ширяев обвиняются по:
- ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата)
- ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (проведение валютных операций с использованием поддельных документов)
- ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация средств, добытых преступным путем)
Следствие утверждает, что с января 2016 года по январь 2019 года организованная группа во главе с президентом, председателем правления и кредитного комитета ПАО "Московский индустриальный банк" Абубакаром Арсамаковым, включавшая Тулепбекова, Ширяева и Ирину Верещагу, похитила у банка свыше 16,6 миллиарда рублей. Как уточнили в Генеральной прокуратуре, для этого средства предоставлялись в форме невозвратных кредитов подконтрольным юридическим лицам. В дальнейшем 754 миллиона рублей из похищенного легализовались через фиктивные договоры на поставку пшена. Около 1,6 миллиарда рублей неправомерно перемещены на счета компаний в Казахстане.
Уголовное дело было расследовано следственным департаментом МВД России. После утверждения обвинительного заключения материалы дела переданы в Симоновский суд Москвы для дальнейшего рассмотрения. Расследование в отношении Верещаги и других участников преступной группы продолжается. Экс-президент банка Арсамаков скончался в 2020 году в результате коронавирусной инфекции.