Банки продолжают стрелять в колени себе с дробовика. Российские банки начали блокировать счета за переводы… самому себе. Все больше случаев, когда банк внезапно замораживает перевод между собственными счетами клиента. Причина – автоматические системы финансового мониторинга и правила борьбы с отмыванием денег. Что может вызвать блокировку: • Крупный перевод на свой другой счет. • Частые однотипные операции «туда-сюда». • Дробление суммы на десятки мелких переводов. • Вывод крупной суммы после долгого накопления. • Поступления от посторонних лиц или новые реквизиты. В таких ситуациях банк обязан остановить операцию и запросить документы: откуда деньги и зачем перевод. Закат эпохи... - Почему они так удивляются тому, что люди уходят в USDT?! Ранее в ГС об этом вёл монолог - слушать