У молодого жителя Казахстана на счете оказалось 141 млн тенге в рамках криминальной схемы по обналичиванию денег. Парень поверил обещанию «легкого заработка» и предоставил свой банковский счет неизвестным. Теперь он, а также вовлеченные им знакомые проходят по уголовному делу, передает Azattyq Rýhy.
По словам задержанного, все началось с сообщения от незнакомца в мессенджере, который предложил простую работу – использовать его банковский счет для перевода и снятия крупных сумм. Подумав, что это легкие деньги, парень согласился и позже подключил к схеме своих друзей. Через его карту прошли миллионы, которые он передавал неизвестным людям.
В Департаменте полиции Шымкента отмечают, что такие схемы часто маскируются под подработку, а участники фактически становятся соучастниками финансовых преступлений.
«Суть моей работы заключалась в том, чтобы предоставить свой онлайн-банк третьим лицам, которые обналичили бы через мой счет энную сумму денег. Я позвал своих ребят, своих знакомых, которые на данный момент также находятся под следствием. Деньги, которые были обналичены через мой счет, я передавал дальше неизвестным мне людям. Я подставил как себя, так и своих родителей. И, помимо всего этого, я совершил уголовное преступление», – поделился молодой человек на видео.
Правоохранители призывают граждан не передавать доступ к банковским картам и онлайн-банкингу третьим лицам, даже под предлогом «легкого заработка».