Сотни тысяч евро и люксовые машины.
Три человека задержаны в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, связанном с фиктивными инвестиционными проектами.
Во время обысков, проведённых в офисе и по адресам проживания подозреваемых, сотрудники правоохранительных органов изъяли ноутбуки, мобильные телефоны, черновые записи, а также несколько автомобилей премиум-класса. В одном из автомобилей был найден криптокошелёк с цифровыми активами на сумму около 100 тысяч долларов США.
По данным следствия, ещё в сентябре текущего года по этому же делу уже проводились аналогичные обыски и задержания. Следователи продолжают устанавливать всех участников схемы и источники происхождения средств.
Материал подготовил: Михаил Генчу
«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.