Банки стали блокировать переводы «самому себе» Банки всё чаще приостанавливают операции из‑за переводов между собственными счетами — срабатывает финмониторинг по борьбе с отмыванием. Под подозрением: крупные и регулярные «сам себе», резкий вывод накоплений, поступления от третьих лиц, переводы на новые реквизиты и дробление сумм. В таких случаях операции замораживают до пояснений клиента. Что думаете, нормальная мера или перегиб?
Банки стали блокировать переводы «самому себе»
Банки всё чаще приостанавливают операции из‑за переводов между собственными счетами — срабатывает финмониторинг по борьбе с отмыванием.
Под подозрением: крупные и регулярные «сам себе», резкий вывод накоплений, поступления от третьих лиц, переводы на новые реквизиты и дробление сумм. В таких случаях операции замораживают до пояснений клиента.
Что думаете, нормальная мера или перегиб?
