Заголовок: Банки блокируют счета россиян из-за подозрительных переводов Банки начали блокировать счета россиян за переводы между собой, что связано с усилением мер против отмывания денег и автоматизацией финансового мониторинга. Подозрение вызывают крупные и регулярные переводы, резкое снятие средств после длительного накопления, поступления от третьих лиц и зачисления на новые реквизиты, а также дробление крупных сумм. В этих случаях банки приостанавливают операции до выяснения обстоятельств. ────────── ⚡️Важные новости – без лишнего шума!⚡️ Подпишись на канал и получай только суть: оперативно, чётко, по делу! 👉 ИнфоСплетник | @infospletnik
Заголовок: Банки блокируют счета россиян из-за подозрительных переводов
Банки начали блокировать счета россиян за переводы между собой, что связано с усилением мер против отмывания денег и автоматизацией финансового мониторинга. Подозрение вызывают крупные и регулярные переводы, резкое снятие средств после длительного накопления, поступления от третьих лиц и зачисления на новые реквизиты, а также дробление крупных сумм. В этих случаях банки приостанавливают операции до выяснения обстоятельств.
──────────
⚡️Важные новости – без лишнего шума!⚡️
Подпишись на канал и получай только суть: оперативно, чётко, по делу!
👉 ИнфоСплетник | @infospletnik
