🇷🇺 Российские банки начали блокировать счета за переводы… самому себе

🇷🇺 Российские банки начали блокировать счета за переводы… самому себе.

Все больше случаев, когда банк внезапно замораживает перевод между собственными счетами клиента. Причина – автоматические системы финансового мониторинга и правила борьбы с отмыванием денег.

Что может вызвать блокировку:

• Крупный перевод на свой другой счет.

• Частые однотипные операции «туда-сюда».

• Дробление суммы на десятки мелких переводов.

• Вывод крупной суммы после долгого накопления.

• Поступления от посторонних лиц или новые реквизиты.

В таких ситуациях банк обязан остановить операцию и запросить документы: откуда деньги и зачем перевод.

Ранее:

- списание долгов без суда

- контроль за снятием наличных

- тотальный контроль

- ограничения на переводы

- банкнотный бан

Cryptо Headlines