Для бизнеса процедура банкротства — это уже тяжелое испытание: кредиторы требуют возврата долгов, имущество арестовано, репутация под ударом. Но еще хуже, когда параллельно с банкротством в отношении Вас или Вашей компании начинают уголовное преследование — чаще всего по статье 159 УК РФ («Мошенничество») или смежным составам.
В такой ситуации многие предприниматели искренне удивляются: «Мы же уже в банкротстве, имущество распродается, долги погашаются. Зачем еще уголовное дело?»
Ответ прост и неприятен: для следствия банкротство не исключает наличие преступления. Более того, в ряде случаев оно воспринимается как дополнительный аргумент в пользу версии о мошенничестве.
Давайте разберемся, как именно банкротство одной из сторон договора влияет на ход уголовного дела и что нужно делать, чтобы защитить себя.
Если вы столкнулись с обвинением в мошенничестве, переходите на наш сайт, там вы найдете все необходимые материалы для анализа своей ситуации:
- подборки оправдательных приговоров по обвинениям в мошенничестве;
- практические рекомендации по защите;
- разбор типовых ситуаций;
С уважением, адвокат Вихлянов Роман Игоревич.
Наш сайт:
Как правоохранители воспринимают банкротство
В экономических спорах банкротство часто используется кредиторами как инструмент давления. Но для следователя ситуация выглядит иначе:
- Есть невыполненные обязательства — значит, нужно проверить, не было ли изначального умысла не исполнять договор.
- Должник объявил себя банкротом — возможно, он планировал «уйти» от ответственности через процедуру банкротства.
- Активы выведены до подачи на банкротство — это уже прямой повод подозревать преднамеренное или фиктивное банкротство, а иногда и мошенничество.
Для следствия наличие процедуры банкротства — не «оправдание», а, наоборот, «красный флаг». Их логика проста: если компания дошла до банкротства, то, возможно, она изначально вела дела недобросовестно.
Юридическая суть проблемы
Банкротство — это гражданско-правовая процедура, направленная на расчет с кредиторами и завершение деятельности должника.
Уголовное дело — это инструмент привлечения к личной ответственности, когда усматриваются признаки преступления, например, умышленного хищения или вывода активов.
Главная опасность в том, что процессы идут параллельно и никак не мешают друг другу. Даже если арбитражный суд утвердил план реструктуризации или завершил конкурсное производство, следствие может продолжать расследование.
Пример из практики №1
Представьте, компания получила крупный аванс на поставку оборудования. Заказ выполнен частично: часть средств ушла на закупку деталей, часть — на погашение старых долгов. Поставщик подает на банкротство, мотивируя это кассовым разрывом.
Для арбитражного управляющего это просто очередной должник.
Для следователя — лицо, которое могло изначально не планировать исполнение обязательств, а «прикрыть» свои действия банкротством.
Пример из практики №2
Директор фирмы за год до банкротства продал ключевые активы «дружественной» компании. Сделка законно оформлена, но покупатель в итоге платить не стал, а имущество вернулось к тем же лицам через аффилированную структуру.
Для бизнеса это может выглядеть как попытка «спасти» активы.
Для следствия — как вывод имущества с целью его сокрытия от кредиторов, что уже тянет на преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ) или мошенничество.
Какие риски для предпринимателя
- Финансовые
- Дополнительные аресты имущества.
- Заморозка счетов и невозможность вести хозяйственную деятельность.
- Репутационные
- Сведения о возбуждении уголовного дела быстро распространяются среди партнеров и контрагентов.
- Потеря доверия инвесторов и банков.
- Уголовно-правовые
- Личная ответственность руководителя и главного бухгалтера.
- Реальная угроза лишения свободы, особенно если речь идет о крупном или особо крупном ущербе.
Почему важно действовать сразу
Многие предприниматели делают ошибку, полагая, что «пока идет банкротство, уголовное дело не начнут». На практике всё наоборот: нередко именно сведения из дела о банкротстве становятся поводом для обращения в полицию.
Следователи активно запрашивают:
- отчеты арбитражного управляющего,
- сведения о сделках за несколько лет до банкротства,
- бухгалтерскую и налоговую документацию.
Любая неточность или спорная операция может быть интерпретирована в негативную сторону.
Роль адвоката в такой ситуации
Задача профильного адвоката — выстроить линию защиты одновременно в двух плоскостях: арбитражной (банкротство) и уголовно-правовой.
В реальности это включает:
- Анализ материалов банкротного дела — чтобы понять, какие эпизоды могут заинтересовать следствие.
- Сбор доказательств добросовестности:
- переписка с контрагентами,
- платежные поручения,
- коммерческие предложения,
- договоры с третьими лицами, подтверждающие, что деньги использовались по назначению.
- Участие в допросах и обысках — чтобы не допустить искаженного толкования событий.
- Оспаривание выводов экспертов и оценка стоимости активов, если она завышена или занижена в ущерб позиции защиты.
Главная цель — показать отсутствие умысла на хищение и законность действий руководства, даже если бизнес объективно оказался в кризисе.
Заключение
Банкротство — это не «щит» от уголовной ответственности, а скорее зона повышенного внимания правоохранительных органов. И если не выстроить грамотную защиту на ранней стадии, параллельное уголовное дело может стать серьезной угрозой для собственника и топ-менеджмента.
Любая проблема с законом — это стресс и серьезные риски. Но действовать в панике — худшая стратегия. Чтобы оценить реальные перспективы вашего дела и выстроить грамотную защиту, необходимо участие профессионала.
Адвокат с многолетним опытом в области уголовных дел по мошенничеству Вихлянов Роман Игоревич + 7-913-590-61-48
Разбор типовых ситуаций, рекомендации по вашему случаю: