Поучительная история из реального уголовного дела, которой поделился один из наших партнеров по уголовному направлению.
Это один из "классических" вариантов получения статуса "номинала", а также уголовной ответственности...
"Номинал" - это подставное лицо, которое фактически не управляет бизнесом и не занимается предпринимательской деятельностью, действуя в интересах других лиц.
Девушке 35 лет, двое детей, не замужем, постоянного дохода, кроме алиментов и пособий на детей, не имеет.
Примерно в конце августа 2019 года она разговаривала со своей подругой. В ходе общения, подруга рассказала ей, что у нее есть две знакомые, и им необходимо несколько человек для того, чтобы каждый из них зарегистрировал на свое имя организацию - юридическое лицо, стал в ней директором, при этом все документы на зарегистрированную на имя человека организацию, он должен был передать в постоянное пользование данным девушкам, но самому никогда не участвовать в деятельности организации. За эту схему девушки обещали заплатить 2 000 рублей.
Так как на момент разговора с подругой у нее было сложное материальное положение, и ей очень нужны были денежные средства, она решила, что это хороший вариант, чтобы заработать лишние деньги.
После того, как она приняла решение по поводу регистрации на ее имя организации, подруга сказала ей, что обеспечит ей встречу непосредственно с данными девушками, так как сама подруга о данной деятельности ничего не знает, и в ней не участвует.
После этого, она пришла к подруге, где были еще две девушки.
В ходе разговора девушки сказали ей, что нужно передать им копию ее паспорта, а также копию ИНН, это необходимо для подготовки документов для регистрации на ее имя организации, все документы девушки составят сами, от нее требуется лишь расписаться в них и предоставить в налоговую, после чего передать им, за что она и получит свои 2000 рублей.
Они заверили ее, что ей никогда не надо будет осуществлять деятельность в данной организации. Она назвала девушкам свой домашний адрес, после чего они уехали для составления документов.
Через некоторое время, после того как она передала копии указанных выше документов девушкам, девушки приехали к ней и сказали, что необходимо ехать в налоговую инспекцию для регистрации на ее имя организации.
Девушки сами лично на своем автомобиле отвезли ее в городскую ИФНС России. В налоговой инспекции она подписала документы, подготовленные от ее имени и необходимые для регистрации на ее имя организации, в том числе чек на оплату государственной пошлины.
Подписывая вышеуказанные документы, она увидела, что организация, которую она регистрирует на свое имя, называется ООО «Т». После того как она подписала все необходимые документы, а также заявление о регистрации на ее имя организации, она передала их налоговому инспектору, а также свой паспорт, для проверки ее личности, когда у нее приняли документы, сотрудник налоговой передала ей расписку о принятии документов, которую она передала одной из девушек.
Через несколько дней, после того как она подала документы на регистрацию на ее имя ООО «Т», девушки второй раз повезли ее в налоговую, для того чтобы забрать там все документы, касаемые регистрации ООО на ее имя.
Все документы касаемые регистрации ООО она, сразу же после того как забрала их в налоговой инспекции, передала девушкам, которые в свою очередь передали ей 2000 рублей и отвезли ее домой.
Через некоторое время ей позвонила одна из девушек, и сказала, что ей необходимо ехать вместе с ней в банки, чтобы открывать расчетные счета для ведения деятельности ООО, на что она ответила отказом, так как об этом они не договаривались, и ей это было не нужно.
Девушка в ходе телефонного разговора настаивала на открытии счета, в результате чего у них возник конфликт, она завершила звонок и больше никогда с ними обоими не разговаривала и не встречалась.
Она, как директор ООО «Т» никакой предпринимательской деятельностью никогда не занималась и не собиралась этого делать. Еще до момента регистрации на ее имя ООО, она лично руководить ее деятельностью не собиралась. ООО она оформила на свое имя, с целью заработать денег.
Никаких договоров (счет-фактур, счетов на оплату), как директор данной организации она не заключала и не подписывала, доверенности на право осуществления финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «Т» она никому никогда не выписывала, иных работников в ООО «Т» она не нанимала, заработную плату никаким работникам, она не выплачивала.
Перечислениями денежных средств по расчетным счетам ООО «Т» она лично никогда не занималась, так как от ее имени расчетные счета она не открывала. Все документы касаемые ООО «Т», она передала неизвестным ей девушкам, и больше их никогда не видела. С какой именно целью на ее имя было зарегистрировано ООО она у девушек не уточняла.
В конце октября 2019 года, ее пригласили в налоговую службу для дачи пояснений по деятельности этого ООО, где сотрудники налоговой инспекции опросили ее.
Она, не желая давать ложные показания, призналась, что является номиналом, написала заявление о недостоверности сведений о юридическом лице. Об этом сотрудниками налоговой было сообщено в полицию.
В итоге сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования (создания) юридического лица ООО «Т» группой лиц по предварительному сговору с указанными девушками - п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ. Свою вину в совершении данного преступления признала в полном объеме.
Дело было направлено в суд, и она, учитывая признание и активное способствование расследованию, получила уголовное наказание в виде штрафа.
Девушек, которым она помогла создать ООО, установить не удалось...
Проблема использования номиналов в бизнесе с годами не перестает быть актуальной. Всё также доверчивые граждане, с целью дополнительного заработка или по другим причинам, попадаются в сети злоумышленников.
Публикации на эту тему можете почитать по ссылкам:
Если нужна помощь, обращайтесь за консультацией.
Подписывайтесь на канал, оставляйте свое мнение в комментариях.
Почта для связи и предложений: zakonsvoimirykami@yandex.ru.
Наш канал в Телеграмм, где Вы получите подборку интересных новостей, постов, обсуждений, которые не выходят на Дзене - https://t.me/zakonsvoumurykami
Канал в ВК/Канал в Рутубе/Эксклюзивные материалы на Boosty