Нарушение валютного законодательства: что важно знать бизнесу

Бюджету нужны деньги — и валютный контроль стал работать заметно строже.

Если раньше за формальные ошибки могли просто предупредить, то теперь — всё чаще штрафуют. Мы видим это на практике: каждую неделю к нам обращаются компании, которые неожиданно для себя получили протокол по валютным операциям.

Почему так происходит? Потому что нарушить валютное законодательство сегодня проще, чем кажется. Иногда достаточно просрочить репатриацию выручки на пару дней или забыть сообщить в налоговую об открытии зарубежного счёта.

За что наказывают чаще всего

Главные причины — несвоевременный возврат валютной выручки и неточности в отчётности.

Статья 15.25 КоАП РФ предусматривает штрафы до 30 % суммы операции, даже если речь идёт об обычном контракте с партнёром из-за рубежа.

💡 Рекомендация: ведите календарь валютных обязательств и храните все документы, подтверждающие расчёты. Это первая линия защиты при проверках.

Когда нарушение может стать уголовным

Если суммы значительные (от 100 млн ₽) или операция признана фиктивной, ответственность уже по статьям 193 и 193.1 УК РФ. В отдельных случаях возможны штрафы до миллиона рублей и даже реальные сроки.

💡 Рекомендация: проверяйте контрагентов и основания для переводов до заключения сделки. Ошибки в документах могут стоить слишком дорого.

Можно ли смягчить ответственность

Да, можно. Если компания проявила добросовестность, оперативно устранила нарушение и предоставила пояснения, контролёры это учитывают. Формально состав есть, но в таких случаях часто ограничиваются предупреждением или минимальным штрафом.

💡 Рекомендация: не ждите официальных уведомлений — сообщайте об исправлениях сами, фиксируйте даты и переписку с банком.

Как защитить бизнес

Создайте внутренний валютный комплаенс — календарь сроков, шаблоны уведомлений, порядок взаимодействия с банком и налоговой. Это не просто бюрократия, а инструмент снижения рисков.

Мы в ТоргПромПраво видим, что грамотная организация валютного контроля внутри компании экономит десятки часов и сотни тысяч рублей.

📚 Полный аналитический разбор ответственности за нарушение валютного законодательства — на сайте ТоргПромПраво:

👉 статья на нашем сайте

pravo.ru#ТоргПромПраво #валютноеправо #ВЭД #бизнесриски #комплаенс #коапрф #укрф #валютныйконтроль