Алексею Кузнецову, бенефициару ООО «Вектор», а также бывшим генеральным директорам компании Оганесу Абраамяну и Артему Снипичу предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.
По версии следствия, фигуранты действовали в составе организованной группы. Они привлекали инвестиции в фиктивный бизнес, якобы связанный с закупкой и перевозкой зерна, обещая инвесторам высокую доходность. В числе пострадавших от действий организаторов расследования назван Александр Варшавский, бенефициар группы компаний «Авилон».
Следствие утверждает, что вместо реальных операций по закупке зерна обвиняемые подделывали отчетные документы и договоры. Часть привлеченных средств использовалась для выплаты «дивидендов», чтобы создать видимость прибыльной деятельности предприятия.
Алексей Кузнецов ранее фигурировал в деле о незаконной банковской деятельности в 2017 году и уехал на Кипр. Вернуться он смог в 2018 году после включения в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова. В 2020 году Кузнецов получил условный срок. Впоследствии судимость была снята.
В конце 2024 года Федеральная налоговая служба инициировала процедуру банкротства зернотрейдера «Вектор». Сумма претензий со стороны налоговой составляла 26,2 млн рублей. Общая задолженность компании перед контрагентами и ФНС превышала 620 млн рублей.
ООО «Вектор» через АО «Вектор» принадлежит Илье Варову, президенту Сочинской городской федерации бокса. В материалах дела отмечают, что наличие значительных долгов перед контрагентами является системным явлением для компании.
По данным Rusprofile, в 2024 году выручка ООО «Вектор» составила 6,2 млрд рублей. Чистый убыток достиг 2,2 млрд рублей.