Любой предприниматель знает: если в офис пришли сотрудники ОБЭП (ныне — УЭБиПК, Управление экономической безопасности и противодействия коррупции), ситуация уже вышла за рамки «обычных проверок».
Это значит, что компания или её контрагенты попали в поле зрения правоохранительных органов — и речь, скорее всего, идёт о подозрении в налоговых, финансовых или антикоррупционных нарушениях.
С 2025 года экономическая полиция получила ещё больше процессуальных полномочий, включая возможность теснее взаимодействовать с ФНС и Банком России, а также проводить проверки в рамках совместных следственно-оперативных групп.
Поэтому визит УЭБиПК сегодня — не эпизод, а часть системного контроля бизнеса.
В этой статье я подробно расскажу, в каких случаях приходят сотрудники ОБЭП, как проходит проверка, и как действовать, чтобы защитить компанию и себя.
Почему к вам может прийти ОБЭП: реальные основания 2025 года
Экономическая полиция не действует “по наитию”. Каждый визит должен иметь конкретное основание, закреплённое в процессуальных нормах.
Вот ключевые случаи, когда визит возможен:
1. Возбужденное уголовное дело
Это — самый частый сценарий. Проверка проводится в рамках уже возбужденного уголовного дела:
- против конкретных должностных лиц,
- против контрагента (а вы фигурируете как партнёр или соисполнитель),
- либо в отношении самой компании.
Даже если предприятие не является фигурантом, возможен обыск или выемка документов, если есть подозрение, что у вас хранятся доказательства.
2. Проверка по заявлению о преступлении
Любое физическое или юридическое лицо может направить в ОБЭП заявление о возможном финансовом нарушении.
Если оно покажется обоснованным — будет проведена доследственная проверка. По её результатам возможно возбуждение дела, если данные подтвердятся.
На практике такие заявления часто подаются:
- конкурентами;
- обиженными сотрудниками;
- контрагентами после неудачных переговоров.
Поэтому важно: всегда документировать финансовые операции, хранить договоры и подтверждения платежей.
3. Профилактические и аналитические мероприятия
С 2025 года действуют обновлённые внутренние регламенты МВД, позволяющие УЭБиПК проводить “упреждающие” проверки — в рамках анализа рисков экономических преступлений ( в соответствии с ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности).
Такой визит может быть «необъявленным»: проверяют не конкретное нарушение, а общую финансовую дисциплину.
Если в процессе будут выявлены несоответствия — они станут поводом для возбуждения уголовного дела или налоговой проверки.
Как проходит проверка ОБЭП: по шагам
Понимание процедуры — это уже половина защиты.
Проверка проходит в три основных этапа:
Этап 1. Предъявление документов
Перед началом любых действий сотрудники обязаны:
- предъявить удостоверения;
- ознакомить с постановлением о проведении проверки или обыска (с указанием основания и участников);
- внести все действия в журнал учета проверок (если это не следственное действие в рамках дела).
Если документов нет — сотрудники не имеют права начинать осмотр.
Этап 2. Осмотр и выемка
Во время проверки сотрудники могут:
- осматривать помещения компании;
- запрашивать бухгалтерские документы;
- опрашивать сотрудников;
- фиксировать происходящее фото- и видеосъёмкой;
- изымать документы или технику, но только в присутствии понятых и с обязательным протоколом.
Важно: при выемке каждая страница документа и каждый предмет должны быть отражены в протоколе. Если этого не произошло — документ можно признать недопустимым доказательством.
Этап 3. Анализ материалов
После проверки ОБЭП анализирует изъятые данные.
Если найдены признаки состава преступления — возбуждается уголовное дело, материалы передаются следователю.
Если доказательств недостаточно — проверка заканчивается без последствий, но информация о компании сохраняется в базах МВД и ФНС.
Как действовать при визите ОБЭП: план защиты
1. Сохраняйте спокойствие и фиксируйте всё
Любая паника или конфликт с правоохранителями только ухудшит положение.
Действуйте спокойно:
- попросите предъявить документы и основания проверки;
- зафиксируйте всё на видео (вы имеете право на запись происходящего);
пригласите юриста или адвоката до начала любых следственных действий.
2. Не подписывайте документы без анализа
Частая ошибка — поспешная подпись протоколов и объяснений “для галочки”.
Вы имеете право:
- читать документы;
- вносить замечания;
- требовать копии всего, что изъяли или оформили.
Любая подпись — это юридический факт. Подписали без понимания — признали обстоятельства.
3. Не допускайте “свободных разговоров”
Любая фраза может быть интерпретирована против вас.
Все ответы — только по существу, без “разговоров в кулуарах”.
При необходимости говорите: “Отвечу в присутствии адвоката”.
4. Защитите персонал
Обычная ошибка компаний — оставлять сотрудников один на один с проверяющими.
Каждый должен знать:
- кого вызывать;
- кому сообщать о визите;
- что говорить и чего не говорить.
Обязательно проведите инструктаж — это инвестиция в безопасность бизнеса.
Что изменилось в 2025 году
- Совместные проверки ФНС и УЭБиПК. Теперь налоговая передаёт экономической полиции сведения о подозрительных транзакциях напрямую, без суда. Если же речь идёт о банковской тайне или налоговой тайне, передача может быть по запросу МВД в рамках ст. 102 НК РФ.
- Доступ к банковским данным. Сотрудники УЭБиПК могут оперативно получать выписки и движение средств.
Доступ возможен:
- по постановлению суда (ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности»);
- либо с санкции прокурора.
- Расширение контроля над наличными расчётами. Компании, уличённые в системных наличных оборотах без отражения в ЕНС, попадают под контроль УЭБиПК. Оно может участвовать в расследованиях, если выявлены признаки уклонения или обналичивания.
- Фокус на “фирмах-посредниках”. Если ваша компания проводит расчёты через подрядчиков с признаками “технических” юрлиц — вы потенциальный объект проверки.
Поэтому правильная налоговая структура и юридическая прозрачность — лучшая защита от визита ОБЭП.
Помощь адвоката для малого и среднего бизнеса
Когда в офис приходят сотрудники УЭБиПК, времени на раздумья нет.
Ошибиться на месте — значит создать против себя доказательную базу.
Моя работа в таких ситуациях — не “консультация по телефону”, а оперативная защита бизнеса на месте.
Я сопровождаю компании в следующих вопросах:
- экстренный выезд при визите ОБЭП или следственных органах;
- защита при обысках, выемках и допросах;
- анализ изъятых документов и подготовка возражений;
- сопровождение налоговых и экономических расследований;
- правовая стратегия при возбуждении уголовных дел по “экономическим” статьям (199, 159, 171 УК РФ и др.);
- помощь в восстановлении деловой репутации после проверки.
Главное правило — не молчать и не действовать в одиночку.
Юридическая грамотность и своевременная реакция — то, что реально спасает бизнес.
Если вы хотите подготовить компанию к проверке ОБЭП или уже столкнулись с визитом экономической полиции — запишитесь на бесплатную консультацию.
Разберём вашу ситуацию, определим риски и выстроим стратегию защиты.
Подписывайтесь на мой канал в Дзен, чтобы получать разборы реальных кейсов и актуальных юридических тем простым языком!
Также, подписывайтесь на мой канал в TELEGRAM На моем канале вы найдёте всё о:
✓Разрешении арбитражных споров;
✓Банкротстве юридических лиц;
✓Налоговых проверках (сопровождение, допросы, возражения, Оспаривание в суде);
✓Налоговом консалтинге и по структурированию безопасного бизнеса.
А также свежие новости из мира бизнеса и юриспруденции!