Замоскворецкий суд Москвы арестовал руководство банка «Гарант-инвест», включая его председателя Алексея Панфилова, за мошенничество и фальсификацию документов. Общая сумма хищений составляет 7 млрд рублей. Под арестом также находятся несколько бывших топ-менеджеров банка.
Замоскворецкий суд Москвы постановил арестовать председателя совета директоров банка «Гарант-инвест» и президента финансово-промышленной компании (ФПК) «Гарант-инвест» Алексея Панфилова. Вместе с ним под стражу были взяты его бывшие заместители Наталья Синельщикова, временно исполнявшая обязанности президента, и Олег Сорокин, а также экс-председатель правления банка Игорь Касьянов и главный бухгалтер Наталья Багдашкина. Все они обвиняются в хищениях, связанных с денежными средствами банка, на сумму 7 миллиардов рублей.
Об этом агентству ТАСС сообщили из правоохранительных органов.
"Панфилову предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере) и части 2 статьи 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и финансовой организации группой лиц по предварительному сговору). Эти же обвинения касаются Синельщиковой и Багдашкиной. Касьянову и Сорокину инкриминируется мошенничество в особо крупном размере," — сообщил источник агентства.
Следствие установило, что в период с 2021 по 2024 год Панфилов организовал и реализовал схему отправки в Банк России поддельных отчетов о финансовом состоянии банка, чтобы обеспечить сохранение его лицензии. В рамках этой схемы сотрудники представляли ложные документы о поступлении крупных денежных сумм на счёт учреждения, хотя по факту такие поступления отсутствовали. Эти бухгалтерские отчеты подписывались Синельщиковой и Багдашкиной.
В материалах дела также содержатся данные анализа Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (ГК «АСВ»), которое выявило вывод средств в размере 55 миллионов рублей через цепочки операций клиентов банка.
Синельщикова признала свою вину, поэтому ей была избрана мера пресечения в виде ограничения определенных действий. Панфилов и Багдашкина признали свою вину в части фальсификации финансовых документов и находятся под домашним арестом. Сорокин и Касьянов содержатся в следственном изоляторе и свою вину в предъявленных обвинениях не признают.