Замоскворецкий суд Москвы выбрал меру пресечения для трех фигурантов дела против банка «Гарант-инвест», обвиняемых в махинациях с денежными средствами банка в размере 7 млрд рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Арестованы президент банка и ФПК «Гарант-инвест» Алексей Панфилов, его бывшие заместители Наталья Синельщикова и Олег Сорокин, бывший председатель правления банка Игорь Касьянов и главный бухгалтер Наталья Багдашкина.
Панфилову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и финансовой организации группой лиц по предварительному сговору), — рассказал собеседник агентства.
По аналогичным статьям в деле проходят и бывшие подчиненные Панфилова. Следствие считает, что в период с 2021 по 2024 год руководство компании отправляло в Банк России фальшивые отчетности о своей финансовой деятельности, чтобы сохранить лицензию. Помимо этого, анализ, проведенный ГК «АСВ», выявил вывод 55 млн рублей через цепочки операций клиентов.
Ранее Пресненский районный суд Москвы вынес приговор известному блогеру и бизнес-коучу Аязу Шабутдинову, назначив ему семь лет колонии. Также на него наложили штраф в размере 5 млн рублей по делу об особо крупном мошенничестве. По версии следствия, блогер организовал преступную группу, которая рекламировала его «образовательные программы».