Замоскворецкий суд столицы арестовал пятерых топ-менеджеров банка «Гарант-инвест» по подозрению в махинациях с денежными средствами клиентов на сумму 7 млрд рублей.
По данным ТАСС, арестованы председатель совета директоров Алексей Панфилов, его заместители Наталья Синельщикова и Олег Сорокин, экс-председатель правления банка Игорь Касьянов и главбух Наталья Багдашкина. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве.
Синельщикова признала вину, и суд избрал ей меру в виде запрета определенных действий, Панфилов и Багдашкина находятся под домашним арестом, Касьянов и Сорокин в СИЗО.
По версии следствия, Памфилов и другие фигуранты формировали отчеты о зачислении на счета банка крупных сумм, которые по факту в кассу банка не вносились. Кроме того, в материалах дела представлен анализ ГК «АСВ», который выявил вывод средств на сумму 55 млн рублей под видом операций клиентов банка.
В декабре прошлого года Центробанк отозвал у «Гарант-инвеста» лицензию на осуществление банковской деятельности.
Самые важные и оперативные новости — в нашем телеграм-канале «Ямал-Медиа».