Сингапурские полиция заморозила 150 млн SGD активов Чен Чжи, главы Prince Holding Group, связанного с «pig‑butchering» и отмыванием биткоинов. В рамках международного преследования США и Великобритания конфисковали 14,4 млн USD биткоинов, санкционировали 146 лиц/компаний и отмывали более 16 млн USD через >100 фальшивых компаний и майнинг‑пулы LuBian и Warp Data. Недавние переводы 1,3 млн BTC из dormant кошельков LuBian вызывают подозрения.
- Заморозка 150 млн SGD активов Чен Чжи.
- Конфискация 14,4 млн USD биткоинов и санкции 146 лиц/компаний.
- Переводы 1,3 млн BTC из dormant кошельков LuBian.
## ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ
- Следить за санкционными списками и блокировать транзакции с упомянутыми адресами.
- Использовать инструменты blockchain‑анализа для отслеживания перемещений крупных BTC.
- Оценивать риски инвестиций в майнинг‑пулы и фальшивые компании.
