Ежегодно в России осуждают тысячи бизнесменов по экономическим статьям. Штрафы могут достигать сотен тысяч рублей, а сроки — до 10 лет лишения свободы. Часто предприниматели даже не подозревают, что их обычные действия могут привести к уголовному делу.
Главные угрозы для бизнеса по Уголовному кодексу:
· Мошенничество (ст. 159)
· Уклонение от налогов (ст. 199)
· Невыплата зарплаты (ст. 145.1)
· Незаконное предпринимательство (например, работа без лицензии, ст. 171)
· Преднамеренное банкротство (ст. 196)
· Взятка или коммерческий подкуп (ст. 291, ст. 204)
Разберем самые частые риски и как их снизить:
1. Конфликты с партнерами
В чем риск: бывший соучредитель, с которым вы разругались, может передать налоговикам или полиции все внутренние документы компании, инициировав проверку.
Как защититься:
- Проверьте Устав. Убедитесь, что в нем четко прописаны правила принятия решений и распределения прибыли, чтобы избежать споров.
- Заключите корпоративный договор. Это поможет цивилизованно решать конфликты между владельцами долей.
2. Конфликты с сотрудниками компании
В чем риск: обиженный сотрудник (например, не получивший премию) может написать жалобу в контролирующие органы, приложив «улики» в виде документов компании.
Как защититься:
- Разграничьте доступ к информации. Сотрудник должен видеть только те документы, которые нужны для его работы.
- Введите режим коммерческой тайны. Официально закрепите перечень конфиденциальной информации и правила работы с ней.
3. Долги перед государством (налоги и взносы)
В чем риск: сокрытие реальных доходов (например, невыдача чеков), дробление бизнеса на несколько ИП/ООО для сохранения УСН или работа с «однодневками» могут привести к уголовному делу за уклонение от уплаты налогов.
Как защититься:
- Не допускайте крупных долгов. Уголовная ответственность наступает, если недоимка за 3 года превысит 13,5 млн рублей.
- Проверяйте контрагентов. Откажитесь от сотрудничества с фирмами-однодневками. Используйте для проверки сервисы вроде «СПАРК» или «Контур.Фокус».
- Не пытайтесь уничтожить документы. Пожар в архиве или «случайно» уничтоженные договоры только усилят подозрения. Вся информация есть у банков и контрагентов.
4. Долги перед партнерами и сотрудниками
В чем риск:
- Перед контрагентами: Если вы скроете имущество или переоформите его на родственников, чтобы не платить по долгам (свыше 2,7 млн рублей), это может привести к делу о злостном уклонении.
- Перед сотрудниками: Невыплата зарплаты более 2 месяцев (или частичная выплата более 3 месяцев) — прямое нарушение УК.
Как защититься:
- Реструктуризируйте долги. Договаривайтесь с кредиторами о графике платежей.
- Платите зарплату в первую очередь. Даже небольшие регулярные выплаты сотрудникам покажут вашу добрую волю и снизят риски.
5. Ошибки при банкротстве
В чем риск: попытка спасти имущество компании через липовые сделки с родственниками (продажа по заниженной цене) может быть квалифицирована как преднамеренное или фиктивное банкротство.
Как защититься:
- Подавайте на банкротство вовремя. Как только поняли, что долги (свыше 2 млн. для юрлиц) погасить не сможете.
- Не выводите активы. Суд легко признает такие сделки недействительными, а вас заставят отвечать по долгам личным имуществом.
Чек-лист для безопасности вашего бизнеса
1. Приведите в порядок документы: устав, трудовые договоры, лицензии.
2. Управляйте долгами. Не копите налоговые долги и долги по зарплате.
3. Защитите информацию, разграничьте доступ сотрудников и введите коммерческую тайну.
4. Проверяйте контрагентов, чтобы не работать с однодневками.
5. Обучите сотрудников правилам поведения при проверках: не паниковать, не подписывать ничего без руководства и перенаправлять все вопросы директору или юристу.
6. Проводите правовой аудит. Независимый юрист поможет увидеть скрытые риски, которые могут не замечать штатные специалисты.
#бизнесюрист