Украинские бизнесмены, среди которых Игорь Коломойский, включенный в списки Росфинмониторинга как лицо, связанное с экстремистской деятельностью или терроризмом, а также Игорь и Григорий Суркисы, подозреваются в том, что могут быть бенефициарами нелегально работающего в России онлайн-казино с оборотом на уровне миллиарда долларов. Данную информацию предоставило издание «Известия».
Сообщается, что операции этого нелегального казино организованы через офшорные структуры на Кипре и компании, связанные с украинскими олигархами. Юрист Олег Панамарев заметил, что установление такой связи будет сложным процессом, однако возможно выявить управленческие решения и контроль, которые имеют место.
В случае, если кипрская полиция направит запрос в соответствующую компанию, присутствующую на Кипре, это может позволить выяснить, под чьими руководствами действовала генеральный директор, так как на Кипре существуют резолюции, легализующие такие запросы.
Ранее уже поступали сведения о том, что в Санкт-Петербурге планируется осудить теневых банкиров, нелегально снявших 800 миллионов рублей из онлайн-казино.