ЦБ ужесточает мониторинг международных расчётов

ЦБ ужесточает мониторинг международных расчётов

Теперь, как пишет РБК, регулятор хочет, чтобы банки собирали данные не только по валютным сделкам российских компаний, но и по операциям нерезидентов в российских банках, а также по расчётам векселями, драгметаллами и ЦФА. То есть фактически «альтернативные» платёжные маршруты, которые стали популярными после 2022 года, тоже попадут под финмониторинг.

ЦБ подчёркивает: это не ограничения, а «повышение прозрачности». Нерезидентов не обяжут собирать дополнительные документы — все данные будут фиксироваться банками автоматически. Но на практике будьте готовы к:

🗄 Более частым уточняющим запросам по нетипичным платежам;

🗄 Удлинению сроков по «нестандартным» схемам;

🗄 Возможному росту тарифов на валютное обслуживание — банкам придётся дорабатывать ИТ и усиливать комплаенс.

Оставьте заявку на @VED_ru – расскажем, как платить меньше, и проводить платежи надежнее и быстрее.