Татарстанская таможня раскрыла незаконную схему перевода денежных средств за границу, в результате которой житель Казани вывел более 57 млн рублей на счета нерезидентов. Преступная деятельность была тщательно продумана, однако сотрудники таможни смогли ее выявить и пресечь.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий стало известно, что казанец осуществлял вывод денежных средств на счета иностранных организаций через местные компании, используя подложные документы, предоставленные в финансово-кредитные учреждения. Оперативники отметили, что валютные операции проводились с использованием электронных цифровых ключей, что позволяло подтверждать подлинность документов и транзакций в электронном виде.
В связи с выявленными фактами в отношении 51-летнего мужчины возбуждено два уголовных дела по пункту «а» части 2 статьи 193.1 Уголовного кодекса России и части 1 статьи 193.1 УК (Совершение валютных операций).
- Санкции указанных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штраф до одного миллиона рублей.
Накануне таможня зафиксировала значительное снижение ввоза автотранспортных средств физлицами — на 45% за первые девять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной такого спада стал импорт автомобилей в первом квартале 2025 года в преддверии повышения ставок утильсбора.
Автор: Анастасия Фартыгина