В Шымкенте суд вынес приговор по громкому делу о создании и руководстве финансовой пирамидой «Nazira Gold, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ).
Расследование проводилось Департаментом АФМ по городу Шымкенту, по итогам которого установлено, что организаторы под видом торговли ювелирными изделиями привлекали средства граждан, обещая ежемесячный доход от 20% до 40% от вложенной суммы.
Доход выплачивался за счёт новых вкладчиков
На деле, как выяснило следствие, выплаты осуществлялись не из прибыли, а за счёт средств новых участников – классическая схема финансовой пирамиды.
Всего в проект были вовлечены больше 4 тысяч вкладчиков. Полученные деньги участники организованной группы тратили на покупку дорогих автомобилей, земельных участков и элитной недвижимости.
Суд назначил реальные сроки лишения свободы
Приговором суда девять фигурантов признаны виновными в мошенничестве и создании финансовой пирамиды.
Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 10 лет.
«Кроме того судом конфискованы денежные средства в сумме 402 млн тенге, 52 единицы транспортных средств, частный дом, 2 квартиры в престижных ЖК, а также 17 кг ювелирных изделий», – сообщили в АФМ.
Приговор не вступил в законную силу.