ЦБ РФ обновил методические рекомендации для ИП при блокировке счетов

ЦБ РФ обновил методические рекомендации для ИП при блокировке счетов

Центральный банк актуализировал рекомендации для предпринимателей, которым банк ограничил операции по счетам.

Ключевые дополнения:

▪️ Регламентировали процедуру обжалования категории риска, присвоенного платформой ЦБ «Знай своего клиента».

▪️ Систематизировали действия при ограничениях, связанных с кибербезопасностью (ФЗ-161), а также налоговым и таможенным законодательством.

▪️ Разработали пошаговую инструкцию, что следует делать в зависимости от ситуации.

▪️ Подготовили шаблоны заявлений в Межведомственную комиссию Банка России, которая рассматривает обращения в рамках антиотмывочного закона.

Источник: сайт ЦБ РФ