В Шымкенте 28 октября завершился масштабный судебный процесс по делу финансовой пирамиды «Nazira Gold», от которой пострадали около четырех тысяч казахстанцев. Городской межрайонный суд по уголовным делам признал виновными девять человек, причастных к созданию и распространению схемы, в результате которой десятки граждан лишились своих сбережений, передает Azattyq Rýhy.
Главной фигуранткой дела стала основательница компании «Nazira Gold» Назира Нуржанова. По материалам следствия, в июле 2022 года она, злоупотребив доверием своей знакомой, присвоила ювелирные изделия из золота на сумму 25 млн тенге, не заплатив за них.
Позже, в 2024-2025 годах, Нуржанова создала и возглавила проект под названием «Nazira Gold», который действовал как финансовая пирамида. Она рекламировала его в социальных сетях, обещая вкладчикам, что при инвестиции одного миллиона тенге они будут получать от 21 до 41% прибыли ежемесячно в течение пяти месяцев, после чего им полностью вернут вложенные деньги.
Средства принимались как через банковские переводы, так и наличными. Всего, по данным суда, организаторы привлекли более 1,2 млрд тенге.
Чтобы скрыть происхождение незаконно полученных средств, женщина оформляла недвижимость и автомобили на своих близких родственников, занимаясь тем самым легализацией преступных доходов.
Остальные восемь участников процесса признаны соучастниками, помогавшими в работе пирамиды. Они принимали деньги от вкладчиков, распространяли рекламу, проводили разъяснительные встречи, привлекали новых участников и участвовали в акциях, повышающих интерес к проекту.
Один из осуждённых продвигал пирамиду через телекоммуникационные сети, за что был привлечён к ответственности по отдельной статье.
Позиции сторон
Государственный обвинитель потребовал назначить всем фигурантам реальные сроки лишения свободы, а шестерым из них — отсрочить исполнение приговора из-за наличия малолетних детей.
Потерпевшие настаивали на справедливом наказании и возмещении ущерба. Защита просила смягчить приговоры, а в отношении двух обвиняемых — вынести оправдательный вердикт.
Некоторые подсудимые признали вину частично, заявив, что не осознавали незаконного характера проекта и не извлекали личной выгоды.
Приговор
Суд признал Назиру Нуржанову виновной по трём статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан:
статья 190, часть 4, пункт 2 «Мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путём обмана или злоупотребления доверием, совершённое в особо крупном размере»; статья 217, часть 3, пункт 2 «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, связанное с привлечением денежных средств в особо крупном размере»; статья 218, часть 3, пункт 3 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученного преступным путём, совершённая в особо крупном размере».
Нуржанову приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Поскольку у осуждённой есть малолетний ребёнок, исполнение приговора отсрочено на один год.
Пятеро соучастников получили по пять лет лишения свободы с отсрочкой на три года. Двое осуждены на пять лет тюрьмы без отсрочки. Один фигурант, занимавшийся рекламой пирамиды, приговорён к одному году ограничения свободы.
Кроме того, всем осуждённым запрещено заниматься деятельностью, связанной с привлечением денег и инвестиций. Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично.
Суд установил, что проект «Nazira Gold» представлял собой классическую схему финансовой пирамиды, где выплаты старым вкладчикам производились за счёт денег новых участников. В результате десятки жителей Шымкента и других регионов Казахстана понесли значительные финансовые потери.
По данным следствия, в пирамиду вложено около 16 млрд тенге, но найдено лишь два из них, судьба остальных средств неизвестна.
Напомним, участников финансовой схемы задержали в марте 2025 года сотрудники Агентства по финансовому мониторингу. При обыске были изъяты наличные деньги, ювелирные изделия и золото.
По данным прокуратуры Шымкента, деятельность «Nazira Gold» осуществлялась под видом законного бизнеса по продаже ювелирных изделий, однако по своей сути являлась классической финансовой пирамидой.
Обогащение одних участников происходило за счет взносов других, а выплаты вкладчикам производились не за счет прибыли от продажи золота, а за счет денежных средств новых участников.
В ходе следствия были наложен аресты на активы общей стоимостью 2,1 млрд тенге, включая денежные средства в сумме 402 млн тенге, 52 единицы транспортных средств, частный дом и две квартиры в престижных жилых комплексах, а также 17 килограммов ювелирных изделий премиум-класса из золота с натуральными драгоценными камнями.