Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Акорду.
Ратификация соглашения позволит создать правовую базу для эффективного и межгосударственного информационного взаимодействия и проведения наднациональной оценки рисков легализации и отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Соглашение разработано для совершенствования мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на территории СНГ. С этой целью предусмотрено создание специального Международного центра, который позволит оценивать потенциальные риски. Центр также будет содействовать обмену информацией между подразделениями финансовой разведки стран-участников СНГ с соблюдением требований по защите данных.
В соответствии с нормами данного закона, наряду с внедрением международных стандартов и рекомендаций для предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, предусмотрено обучение и повышение квалификации специалистов в области финансового мониторинга и оценки рисков.