Samourai Wallet разработчик Keonne Rodriguez получил максимальный срок в 5 лет тюремного заключения за участие в схеме отмывания более $200 млн через криптовалютный кошелёк. Суд также назначил штраф в $250 000 (≈ 20 % от ежемесячного дохода) и 3‑летный надзор после освобождения.
- 5 лет федеральной тюрьмы + 3 года надзора.
- Штраф $250 000 (20 % от дохода).
- Участие в отмывании > $200 млн через Samourai Wallet.
- Общая конфискация $237 млн в рамках обвинения.
## ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ
- Не использовать сервисы смешения (mixers) для транзакций, связанных с подозрительными источниками.
- Внедрять строгие процедуры KYC/AML при работе с криптовалютными кошельками.
- Отслеживать и сообщать о подозрительных больших переводах (> $10 млн) в правоохранительные органы.
- Проводить регулярные аудиты и обучение персонала по крипто‑конфиденциальности и правовым требованиям.
