Следственный комитет Армении опубликовал подробности уголовного дела, в рамках которого задержан бывший министр экономики Ваан Керобян. По версии следствия, участники организованной группы в 2008–2014 годах были вовлечены в операции по отмыванию денежных средств в особо крупных размерах.
Следствие сообщает, что владелец одного из винно‑коньячных предприятий вместе с сотрудниками Комитета кадастра недвижимости незаконно присвоили три земельных участка в Ереване площадью 40 га, 19,3 га и 14,5 га соответственно. Полученные участки, согласно материалам дела, были заложены в ряде банков. После этого организациям были выданы кредиты на сумму свыше 10 млн долларов.
Позднее бывший руководитель территориального подразделения Комитета кадастра, действуя в нарушение установленного порядка и своих полномочий, оформил свидетельства о праве собственности на указанные участки. По версии следствия, эти документы использовались для последующей реализации схем фиктивных гражданско‑правовых сделок с целью легализации похищенных средств.
Следственный комитет отмечает, что на этапе предварительного расследования установлен круг лиц, причастных к схеме. В квартирах подозреваемых проведены обыски. Изъяты предметы, представляющие значение для следствия. В отношении 12 граждан принято решение о задержании. Семеро из них уже взяты под стражу. Расследование продолжается.
Напомним, что в начале 2024 года в отношении Ваана Керобяна и ряда сотрудников министерства экономики были инициированы уголовные дела. Им вменялись хищение средств при реализации программы развития интенсивных садов и создание препятствий компаниям, участвующим в тендерах. Керобян несколько месяцев находился под домашним арестом и был освобождён в июне 2024 года.