В регионе расследуется уголовное дело по обвинению директора организации в неуплате налогов на сумму более 70 миллионов рублей.
Следователи СКР во взаимодействии с ФСБ России в Калужской области пресекли незаконную деятельность сотрудников предприятия — производителя табачной продукции. Руководители организовали системное производство сигарет без уплаты акциза в государственный бюджет.
Изъяли акцизные марки
Управление СК России в Калужской области расследует уголовные дела в отношении сотрудников из руководства предприятия. Им предъявлены обвинения по двум статьям: ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (хранение табачной продукции без маркировки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (покушение на сбыт поддельных акцизных марок).
Как установило следствие, обвиняемые хранили на территории складских помещений около 5 млн пачек сигарет различных товарных знаков, на которые были нанесены поддельные акцизные марки. Сигареты хранились для последующего сбыта. Следователи изъяли не только табачную продукцию — на тех же складах в целях сбыта хранилось не менее 500 тысяч поддельных акцизных марок для последующей маркировки контрафактных пачек сигарет. По месту жительства и работы руководящих сотрудников прошли обыски — следователи изъяли табачную продукцию и документы, допросили свидетелей.
Кроме того, следствие обнаружило ещё одно экономическое правонарушение. Установлен факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере учредителя и директора этого предприятия — по версии следствия, руководитель организации ещё в 2020 году незаконно применил налоговые вычеты, чтобы избежать уплаты налога на добавленную стоимость. Для этого он использовал фиктивный документооборот с аффилированными контрагентами. Сумма недоимки налога на добавленную стоимость составила не менее 70 млн рублей.
Сейчас в отношении директора этой организации СУ СК России по Калужской области расследует также уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Преступления выявлены региональным УФНС совместно с УФСБ России по Калужской области.
Сейчас СУ СК России по Калужской области предпринимает меры по возмещению причиненного ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.
Тверской контрафакт
Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, до этого в Твери следственные органы СК России остановили деятельность организованного преступного сообщества, связанного с поддельными акцизными марками. В его состав входили 9 местных жителей.
В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.1, 2 ст.210 УК РФ (создание организованного преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем) и ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, организованной группой в особо крупном размере).
Как установили следователи, в 2022 году один из фигурантов создал в Твери организованное преступное сообщество, которое занималось незаконным хранением и сбытом немаркированных табачных изделий. Кроме того, группа занималась производством контрафактной алкогольной продукции. Руководитель преступного сообщества приобрел оборудование, комплектующие и сырье для незаконного производства, хранения и сбыта контрафактного алкоголя продукции.
Во время обысков и других следственных действий изъято более 45 тыс. бутылок алкогольной продукции и более 430 тыс. пачек табачных изделий.
Следственный комитет России продолжит работу по установлению и привлечению к ответственности всех фигурантов незаконной экономической деятельности и возмещению причиненного государству ущерба. Сейчас следователи СК России устанавливают обстоятельства преступлений в Калужской и Тверской областях.