Сотрудники УФСБ по Челябинской области выявили дополнительные эпизоды в деле о хищении денежных средств АО «ДОМ.РФ».
Было установлено, что председатель правления АО Банк конверсии «Снежинский» Федор Богданчиков и начальник отдела кредитования малого и среднего бизнеса банка Алексей Копейкин систематически давали своим подчиненным указания о рассмотрении и принятии в сжатые сроки решений по выдаче кредитов заемщикам, предоставившим поддельные документы.
«На основании предоставленных УФСБ данных СУ СК России по Челябинской области в отношении должностных лиц возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 201 УК России «Злоупотребление полномочиями)», – сообщили в управлении.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы и установление новых фактов противоправной деятельности.
Напомним, предполагается, что члены ОПГ в 2021–2025 годах похитили 1 млрд рублей, предоставленных АО «ДОМ.РФ» многодетным семьям. Федора Богданчикова задержали в июле текущего года. Ему было предъявлено обвинение в коммерческом подкупе. Предполагается, что он мог получить 19 млн рублей от банковского агента за беспрепятственное направление в ДОМ.PФ документов для получения по фиктивным сделкам бюджетных средств по поддержке многодетных семей.