Следственные органы Челябинской области выявили дополнительные эпизоды противоправной деятельности в банковской сфере в рамках расследования уголовных дел о хищении более одного млрд рублей, выделенных многодетным семьям по государственной программе. Об этом сегодня, седьмого ноября, сообщают в пресс-службах УФСБ и СК.
Председатель правления Ф. Богданчиков и начальник отдела кредитования малого и среднего бизнеса АО Банк конверсии «Снежинский» А. Копейкин систематически давали незаконные указания сотрудникам ускоренно рассматривать и одобрять кредитные заявки на основании поддельных документов.
Преступная схема действовала в 2021-2025 годах. Средства были похищены из средств, предоставленных АО «ДОМ.РФ» в соответствии с Федеральным законом о поддержке многодетных семей.
В отношении банковских сотрудников возбуждены уголовные дела по статье «Злоупотребление полномочиями» (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Ранее в отношении фигурантов уже была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся следственные действия по закреплению доказательной базы и установлению других возможных фактов противоправной деятельности.
Преступление выявлено УФСБ России по Челябинской области.